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创业者应避免的刑事法律风险


作为创业者来说,首先想到的是盈利,知道创业有风险,但不知还有更严重的刑事风险等着你。稍不留意可能就触犯了刑法,落下终身悔恨。因此,对于创业者的刑事法律风险,更加应予以重视,引以为戒。

 

一、虚开增值税专用发票

虚开增值税专用发票,在刑法中是非常重的犯罪,其入刑标准非常的低,仅为虚开数额在1万元以上,或者致使国家税款被骗数额5000元以上。这是非常容易触碰的红线。

何为虚开呢?法律上规定的是为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开都属于虚开的行为。实践中,只要开票方与受票方在票、物、款三者无法对应一致,就很有可能涉嫌虚开。

总之,涉及到增值税专用发票的行为一定要严格把关,做到不去买增票,也不帮忙虚开增票、介绍增票,在走账的情形下,多留心,保持货、款、票三者一致,那样才能够抵制风险。

 

二、非法获取、提供公民个人信息

非法获取、提供公民个人信息案是近些年来企业及员工经常触犯的、风险非常大的一种行为。

由于该罪是在2009年《刑法修正案(七)》出台后颁布的,所以很多创业者在仍然按照老思路去对企业进行宣传,通过购买他人信息,然后地毯式的进行信息轰炸,结果不慎触碰法网。而由于本罪是一种对合行为,有人非法提供,就有人非法获取,所以往往一拉一大串,参与者很难幸免。

所以,创业者初期在进行宣传自己企业品牌的时候,一定要注意合规,特别是对于公民个人信息的收集,方法要恰当,手段要合法,切勿超之过急,误入法网。

 

三、商业贿赂

企业公关是公司的常见行为。特别是在中国这种注重人脉、注重关系的社会,企业对于公关更是下足了血本。但是公关需谨慎,千万不要突破法律途径,而变成了商业贿赂。

创业者需要注意的是,不要将公关行为与谋取不正当利益混合在一起;同时在数量上需要予以重视,正常馈赠不会构成犯罪,但是礼物如果价值太大则会带来不必要的麻烦。另外,企业需要重视员工手册及企业合规方面的问题,做到细致、合法,杜绝员工背着自己进行商业贿赂,一旦发现员工存在商业回扣等情况,需要立即处理,表明态度,以免留下后患。

对于行贿者而言,法律规定在追诉前主动交代,可以减轻处罚或者免除处罚,所以该规定为救命稻草,应谨慎把握。

 

四、非法集资

融资是企业的常见行为,但是融资中刑事法律风险也非常大。非法集资在刑法中并不是一个罪名,而是一类行为的统称,刑法中有诸多罪名规制非法集资行为。

集资诈骗之所以在处罚力度上大于非法吸收公众存款,区别就在于其主观上具有诈骗的故意,通过一系列手段将他人财产非法据为己有,最高刑可以判处死刑。

总之,创业者在融资渠道上需要非常谨慎,不要误入非法集资的法网中,并且在资金链断裂后,不要逃跑,最好主动投案,否则极有可能变为集资诈骗。

 

创业者在经营的过程中,确实会碰到许多风险问题。刑事风险的预防需要有好的领导,负责任的员工,当然也需要有外部专业人士的把控,特别是专业的律师。如此,才能使得创业者在创业之路上走得更平坦、也走得更顺心。

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